BiÊn BẢn ÄÂÂẠi HỘi ÄÂÂỒng CỔÄÂÂÔng ThƯỜng NiÊn NĂm 2008 CÔng Ty CỔphẦn ...
CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ
A VIỆT NAM
Äá»™c láºp
KCN Phúc Äiá»n, Cẩm Già ng, Hải DÆ°Æ¡ng
- Tự do - Hạnh phúc
_________________
HÃ Ná»™
i, ngà y 30 tháng 8 năm 2008
BIÊN BẢN ÄẠI HỘI Äá»’NG Cá»” ÄÔNG THƯỜNG NIÊN NÄ‚M 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Thá»i gian: Khai mạc lúc 9h 15 ngà y 30 tháng 08 năm 2008.
Äị
a Ä‘iểm: tại Nhà máy Dây và cáp TrÆ°á»ng Phú: KCN Phúc Äiá»n- Cẩm Già ng- Hải DÆ°Æ¡ng,
Thà nh phần tham dự:
1- Äại biểu chÃnh thức Ä‘Æ°Æ¡ng nhiên:
- Các thà nh viên HÄQT: 03 ngÆ°á»i:
Có mặt:
03 ngÆ°á»i
Vắng mặt:
0 ngÆ°á»i
- Ban kiểm soát:
03 ngÆ°á»i
Có mặt:
02 ngÆ°á»i
Vắng mặt:
01 ngÆ°á»i
2- Äại biểu chÃnh thức: 36 đại biểu
Phần 1
KHAI MẠC ÄẠI HỘI
1-
Ông Trần Quang Hồng Tuyên bố lý do khai mạc Äại há»™i và thông qua ná»™i dung đại há»™i.
-
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007;
-
Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 – 2010;
-
Báo cáo Ban kiểm soát vá» báo cáo tà i chÃnh kiểm toán năm 2007;
-
Báo cáo k ế hoạch phân phối lợi nhuáºn, trả cổ tức năm 2007;
-
Phương án tăng vốn 2008;
-
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2008;
-
Kế hoạch chi trả thù lao HÄQT và BKS năm 2008;
-
Lá»±a chá»n Ä‘Æ¡n vị
kiểm toán BCTC 2008;
-
Phương án niêm yết trên Trung tâm giao dị
ch chứng khoán Hà Nội;
-
Sá»a đổi Ä‘iá»u lệ công ty
-
Bầu bổ sung thà nh viên hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát
2-
Ông Trần Hữu Hoà n thay mặt ban xác nháºn tÆ°cách đại biểu Ä‘á»c biên bản kiểm tra tÆ°
cách Äại biểu và tuyên bố Äại há»™i có thể tiến hà nh hợp lệ theo quy đị
nh của Luáºt doanh
nghiệp và Äiá»u lệ công ty.
Tại thá»i Ä‘iểm khai mạc, đại há»™i có 81 cổ đông tham dá»± (bao gồm cả tham dá»± trá»±c tiếp vÃ
ủy quyá»n) nắm giữ 6.309.822 Cổ phần tÆ°Æ¡ng ứng 75,09 % tổng số cổ phần biểu quyết
Công ty cổ phần TrÆ°á»ng Phú.( Có danh sách kèm theo)
3-
Ông Trần Quang Hồng thông qua danh sách đoà n chủ tị
ch, thưký, ban kiểm phiếu:
Äại há»™iđã nhất trà biểu quyết 100% thông qua danh sách nhÆ°sau:
1
Äoà n Chủ tị
ch gồm các thà nh viên:
-
Ông : Äá»— Văn Trắc
Chức vụ: Chủ tị
ch HÄQT
Chủ tá»a Äại há»™i
-
Ông : Lê Thanh Sơn
Chức vụ: Tổng giám đốc
Thà nh viên
-
Ông : Nguyá»…n Trung HÃ
Chức vụ: Thà nh viên HÄQT
Thà nh viên
Ban thưký bao gồm:
-
Bà : Nguyễn Thị
PhÆ°Æ¡ng Lan
Trưởng ban
-
Ông: Lê Quang Huy
Thà nh viên
Ban kiểm phiếu gồm các thà nh viên
-
Bà Lê Xuân Hằng
Trưởng ban
-
Ông Nguyá»…n Gia Äông
Thà nh viên
-
Bà Uông Thị
Dung
Thà nh viên
Phần 2
ÄẠI HỘI NGHE ÄỌC CÃC BÃO CÃO
1/
Ông Äá»— Văn Trắc – Chủ tị
ch HÄQT phát biểu khai mạc Äại há»™i
2/
Ông Lê Thanh SÆ¡n – Tổng giám đốc Ä‘á»c Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007
và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 – 2010.
3/
Ông Ngô Äức Thao – Trưởng ban kiểm soát Ä‘á»c báo cáo kết quả kiểm tra báo cáo tà i
chÃnh năm 2007.
4/
Ông Äá»— Văn Trắc – Chủ tị
ch HÄQT Ä‘á»c PhÆ°Æ¡ng án phân phối lợi nhuáºn năm 2007, kế
hoạch chi trả cổ tức 2008, kế hoạch tăng vốn năm 2008.
5/
Ông Ngô Äức Thao Ä‘á»c báo cáo thá»±c hiện chi trả thù lao Há»™i đồng quản trị
và Ban kiểm
soát năm 2007 và kế hoạch chi trả thù lao HÄQT và BKS năm 2008
Phần 3
ÄẠI HỘI BẦU THÀNH VIÊN
HỘI Äá»’NG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÃT NÄ‚M 2008
I/
Ông Äá»— Văn Trắc – Chủ tị
ch HÄQT Ä‘á»c Tá» trình vá» việc bầu bổ sung thà nh viên HÄQT vÃ
BKS.
7/
Các cổ đông Ä‘á» cá» thà nh viên HÄQT và Ban kiểm soát
- Ông Äá»— Văn Trắc Ä‘á» cá» 01 thà nh viên và o HÄQT:
+ Ông Ngô Äức Thao- Giám đốc Công ty Gia Thị
nh Phú
- Ông Lê Thanh SÆ¡n Ä‘á» cá» 2 thà nh viên và o HÄQT
+ Ông Nguyá»…n Hồng Việt : Giám đốc CN miá»n Bắc Công ty COFICO
+ Ông Nguyá»…n Hữu Thá»: Giám đốc Ä‘iện lá»±c tỉ
nh VÄ©
nh Phúc
Äại há»™i thống nhất danh sách Ä‘á» cá» vá»›i tá»· lệ thống nhất 100% bao gồm:
(1) Ông Ngô Äức Thao
(2) Ông Nguyễn Hồng Việt
(3) Ông Nguyá»…n Hữu Thá»
2
8/
Bà Lê Xuân Hằng Ä‘á»c Quy chế bầu cá».
9/
Äạihá»™i tiến hà nh bầu thà nh viện Há»™i đồng quản trị
10/
Bà Lê Xuân Hằng công bố Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung HÄQT( có biên bản kiểm
phiếu kèm theo)
Các Ông (bà ) trúng cá» và o HÄQT:
(1) Ông Nguyễn Hồng Việt
(2) Ông Ngô Äức Thao
11/
Các cổ đông đỠcỠbổ sung thà nh viên Ban kiểm soát
Do ông Ngô Äức Thao trưởng BKS đã trúng cá» và o HÄQT và có 1 thà nh viên BKS xin rút
vì váºy Äại há»™i cần bầu bổ sung 2 thà nh viên BKS.
Ông Äá»— Văn Trắc Ä‘á» cỠông Lê Ngá»c Sỹ và o thà nh viên Ban kiểm soát.
Ông Lê Thanh Sơn đỠcỠông Nguyễn Hữu ThỠvà o thà nh viên Ban kiểm soát
Äại há»™i thống nhất danh sách Ä‘á» cá» và o BKS vá»›i tá»· lệ thống nhất 100% bao gồm:
(1) Ông Lê Ngá»c Sỹ
(2) Ông Nguyá»…n Hữu Thá»
12/
Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát Công ty cổ phần TrÆ°á»ng Phú ra mắt Äại há»™i:
Hội đồng quản trị
:
(1) Ông Äá»— Văn Trắc
- Chủ tị
ch HÄQT
(2) Ông Lê Thanh Sơn
- Thà nh viên
(3) Ông Nguyá»…n Trung HÃ
- Thà nh viên
(4) Ông Nguyễn Hồng Việt
- Thà nh viên
(5) Ông Ngô Äức Thao
- Thà nh viên
Ban kiểm soát:
(1) Ông Lê Ngá»c Sỹ
- Trưởng ban
(2) Ông Nguyá»…n Hữu Thá»
- Thà nh viên
(3) Bà Nguyá»…n BÃch Ngá»c
- Thà nh viên
Phần 3
PHÃT BIỂU CỦA ÄẠI BIỂU Cá»” ÄÔNG GÓP Ã
CHO CÃC BÃO CÃO CỦA CÔNG TY
1/ TGP 0228 có ý kiến:
+ Năm 2006 kết quả kinh doanh lỗ do mới đi và o hoạt động, năm 2007 đã đạt hiệu quả
cao. Sang năm 2008 kế hoạch kinh doanh xây dá»±ng khá khiêm tốn váºy kế hoạch nà y
xây dá»±ng thá»i Ä‘iểm nà o và dá»±a trên cÆ¡sở nà o. Việc xây dá»±ng kế hoạch kinh doanh
giảm vì lý do nà o, các giải pháp của Ban Ä‘iá»u hà nh nhÆ°thế nà o.
+ Phải thu năm 2007 rất lớn, chiếm tỷ
lệ cao.
+ Äồng ý vá»›i Ä‘á» xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- Ông Lê Thanh Sơn giải đáp
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 được xây dá»±ng và o cuối năm 2007. Tại thá»i
điểm nà y đã có những thông tin vỠsuy giảm cầu vỠnguyên liệu sản xuất cáp đồng viễn
thông do Ngà nh bÆ°u chÃnh viá»…n thông thay đối chÃnh sách. Do đó công ty đã xây dá»±ng
kế hoạch doanh thu năm 2008 trên 600 tỷ
đồng.
3
+ Năm 2008 ngoà i ảnh hưởng của ngà nh bÆ°u chÃnh viá»…n thông, tình hình khó khăn của
ná»n kinh tế khiến các dá»± án đầu tÆ°bị
đình trệ, ảnh hưởng cả tới việc tiêu thụ dây và cáp
điện do đó kết quả thực hiện 6 tháng năm 2008 chỉ
đạt 50% kế hoạch. Tuy nhiên, trong
ná»a cuối năm 2008, Công ty sẽ phấn đấu thá»±c hiện theo kế hoạch kinh doanh cả năm.
+ Vá» vấn Ä‘á» phải thu, quý cổ đông có thể lấy thông tin chi tiết tại bá»™ pháºn kế toán.
2/ TGP 0244 có ý kiến:
Äại há»™i há»p và o cuối tháng 8 là hÆ¡i muá»™n, hy vá»ng các năm sau sẽ thá»±c hiện đại há»™i
sớm hơn.
- Ông Äá»— Văn Trắc giải đáp
Do có rất nhiá»u công ty niêm yết và đại chúng cần kiểm toán trong khi số lượng các
công ty kiểm toán được cấp phép có hạn nên việc kiểm toán báo cáo tà i chÃnh thá»±c hiện
muá»™n. HÆ¡n nữa Công ty má»›i Ä‘i và o hoạt Ä‘á»™ng và đây là lần đầu tiên tổ chức Äại há»™i cổ
đông với quy mô của một công ty đại chúng nên quá trình chuẩn bị
mất nhiá»u thá»i gian.
3/ TGP 0073 có ý kiến:
Công ty đầu tưquá lớn, hết vốn lưu động để sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo công ty
nên đầu tưcuốn chiếu và lưu ý kế hoạch đầu tưvà o các năm sau.
- Ông Äá»— Văn Trắc giải đáp:
Công ty có kế hoạch đầu tưnhanh để nắm bắt cơhội, tuy nhiên không may do tình hình
thị
trÆ°á»ng khó khăn (cả thị
trÆ°á»ng cáp viá»…n thông và cáp Ä‘iện) đã ảnh hưởng tổng thể
đến kết quả kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp trong ngà nh. Việc đầu tưnhanh tuy
váºy cÅ©ng giúp công ty tiết kiệm được chi phà đầu tÆ°, nếu tại thá»i Ä‘iểm hiện tại, chi phÃ
đầu tÆ°sẽ cao hÆ¡n rất nhiá»u do lạm phát tăng nhanh. Vấn Ä‘á» cần giải quyết là là m sao
để sỠdụng hiệu quả khối tà i sản nà y.
- Ông Lê Thanh Sơn bổ sung:
Công ty đầu tư2 nhà xưởng để phục vụ sản xuất cáp quang, sau đó, căn cứ và o tình
hình thị
trÆ°á»ng, Công ty quyết đị
nh hợp tác đầu tưvới Vinacap nhằm giảm cạnh tranh
và tăng sức mạnh tổng hợp. Do đó, toà n bộ thiết bị
cáp quang không đặt tại Công ty mÃ
đặt tại Yên Viên.
4/ TGP 0090 có ý kiến:
Công ty đầu tÆ°lá»›n nhÆ°ng mức trÃch khấu hao quá thấp, trong kế hoạch kinh doanh cần
tách ra từng mảng kinh doanh để tÃnh toán chi tiết hÆ¡n và quản lý hoạt Ä‘á»™ng sao cho
hiệu quả. Nợ dà i hạn tá»›i cuối năm 2007 là 24 tá»· tá»›i thá»i Ä‘iểm nà y là bao nhiêu.
- Ông Lê Thanh Sơn giải đáp:
+ Khấu hao cho sản xuất dây đồng là 10 năm, tổng đầu tưtrên 50 tỷ đồng, khấu hao mỗi
năm là khoảng 5tỷ
đồng. Khấu hao năm 2006,2007 là khoảng 6 tỷ đồng.
+ Khấu hao sản xuất cáp bắt đầu tÃnh từ năm 2008 vá»›i thá»i gian khấu hao 10 năm, tổng
đầu tưtrên 50 tỷ đồng. mỗi năm khấu hao khoảng 5 tỷ đồng.
Vì váºy: Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty đã dá»± tÃnh cho mảng hoạt Ä‘á»™ng sản xuất
dây đồng và mảng hoạt động sản xuất cáp quang. Hiện tại công ty không có đầu tưtà i
chÃnh.
VỠvay dà i hạn, số dưhiện hiện tại khoảng 18,8 tỷ
đồng.
Tà i sản vô hình Ä‘ang hạch toán tại bảng cân đốikế toán là quyá»n sá» dụng đất của công
ty đối vá»›i nhà xưởng của công ty. Khoản tiá»n nà y đã ná»™p 1 lần cho cả 46 năm.
5/ TGP 0295 có ý kiến
4
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2008, các chỉ
tiêu doanh thu và hiệu quả Ä‘á»u giảm
khoảng 50% so với năm 2007 tuy nhiên chi phà quản lý tăng gấp đôi.
- Ông Äá»— Văn Trắc giải đáp
Tình hình lạm phát là m giá cả tăng cao đồng thá»i lãi vay ngân hà ng tăng ảnh hưởng
trực tiếp đến các tỷ
lệ vỠhiệu quả.
- Ông Lê Thanh Sơn giải đáp
Năm 2007 là năm rất may mắn, công ty đẩy mạnh kinh doanh, số ngÆ°á»i má»ng hÆ¡n
nhưng do thị
trÆ°á»ng thuáºn lợi nên hiệu quả đạt tốt. Sang năm 2008, tình hình thị
trÆ°á»ng
khó khăn, công ty phát triển sản phẩm má»›i nên phải đầu tÆ°nhiá»u cho nhân sá»± và quảng
bá thương hiệu.
ÄẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÃC CHỈ
TIÊU CHÃNH
Ông Äá»— Văn Trắc Ä‘á»c các Tá» trình vá» các vấn Ä‘á» Ä‘á» nghị
Äại há»™i thông qua.
1. Thông qua Báo cáo kế
t quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2008 với các chỉ
tiêu chÃnh nhÆ°sau
1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007
- Tổng Doanh thu: 906,19 tỷ đồng
- Lợi nhuáºn sau thuế: 22,1 tá»·
đồng
1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008
- Tổng Doanh thu: 453,1 tỷ
đồng
- Lợi nhuáºn sau thuế: 9,022 tá»·
đồng
1.3 Chỉ
tiêu kế hoạch đầu tưvà đị
nh hướng năm 2009-2010
-
TiÕp tôc ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn SX-KD c¸c lo¹i s¶n phÈm d©y ®ång chÊt l-îng cao.
N¨m 2009 doanh thu dù kiÕn cho c¸c lo¹i s¶n phÈm d©y ®ång lµ 500 ®Õn 700tû ®ång
vµ lîi nhuËn sau thuÕ dù kiÕn ®¹t ®-îc kho¶ng 2% trªn tæng doanh thu. N¨m 2010
doanh thu dù kiÕn cho c¸c lo¹i s¶n phÈm d©y ®ång lµ 900tû ®ång vµ lîi nhuËn sau
thuÕ dù kiÕn ®¹t ®-îc kho¶ng 2% trªn tæng doanh thu
-
Th©m nhËp vµ ®i s©u vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn,
c¸p LAN, c¸p ®ång trôc. N¨m 2009 dù kiÕn ®¹t doanh thu tõ d©y vµ c¸p ®iÖn, c¸p
LAN, c¸p ®ång trôc tõ 40 ®Õn 50tû ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ dù kiÕn ®¹t kho¶ng 4-5tû
®ång. N¨m 2010 dù kiÕn ®¹t doanh thu tõ d©y vµ c¸p ®iÖn, c¸p LAN, c¸p ®ång trôc tõ
100 ®Õn 150tû ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ dù kiÕn ®¹t kho¶ng 10-15tû ®ång.
-
Liªn doanh hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh c¸p qua vÃi VINACAP, tæng vèn liªn doanh
®Çu t- lµ 28.265.118.515®ång.Tû lÖ gãp vèn: Vinacap 60%; Tr-êng Phó 40% t-¬ng
®-¬ng: 11.306.047.406®ång.
Dù kiÕn n¨m 2009-2010 lîi nhuËn sau thuÕ dù kiÕn kho¶ng 2-3tû ®ång.
-
X©y dùng ph-¬ng ¸n sö dông vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ l« ®Êt 150m2 ®Êt t¹i khu phè
Phï §æng Thiªn V-¬ng.
-
T×m h-Ãng ph¸t triÓn riªng hoÆc liªn doanh, liªn kÕt vÃi c¸c ®«i t¸c trong vµ ngoµi n-Ãc
®Ó s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm d©y vµ c¸p nh«m vµ ®©y lµ s¶n phÈm ®ang
cã rÊt nhiÒu triÓn väng ph¸t triÓn tèt ë ViÖt Nam. §Þa ®iÓm: mét phÇn t¹i Nhµ m¸y Khu
CN Phóc §iÒn, CÈm Giµng, H¶i D-¬ng. Tæng vèn ®Çu t- dù kiÕn lµ kho¶ng 02 triÖu
§«la Mü.
5
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
1. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát vá» báo cáo tà i chÃnh kiểm toán năm 2007
Một số chỉ
tiêu cÆ¡bản trong báo cáo tà i chÃnh đã kiểm toán năm 2007.
ÄÆ¡n vị
: Tỷ đồng
STT
Chỉ
tiêu
Giá trị
1
Tổng tà i sản
273,77
2
Tổng nợ phải trả
169,10
3
Vốn chủ sở hữu
104,67
4
Tổng Doanh thu và thu nháºp khác
910,64
5
Tổng giá vốn hà ng bán và các chi phÃ
888,54
6
Lợi nhuáºn trÆ°á»›c thuế
22,10
7
Lợi nhuáºn sau thuế
22,10
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
2. Thông qua Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuáºn, trả cổ tức năm 2007
3.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuáºn năm 2007
STT
Chỉ
tiêu
Giá trị
1
Lợi nhuáºn trÆ°á»›c thuế
22.108.994.853
Trong đó: 1.1 Từ hoạt động kinh doanh
22.108.994.853
1.2 Từ hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ°tà i chÃnh
-
2
Thuế TNDN 28% - Bổ sung quỹ ÄTPT
-
3
Lợi nhuáºn còn lại (1-2)
22.108.994.853
4
Phân phối lợi nhuáºn
20.706.230.000
Trong đó:
4.1 TrÃch 5% Quỹ
dự trữ bắt buộc
1.100.774.000
4.2 TrÃch Quỹ
khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương BQ)
450.000.000
4.3 TrÃch quỹ
phát triển sản xuất kinh doanh (29% LNST)
6.604.644.600
4.4 TrÃch cổ tức 15% chi trả cổ đông bằng cổ phiếu tăng vốn
12.604.500.000
5
Lợi nhuáºn chÆ°a phân phối 2007 (3-4)
1.946.311.300
6
Lợi nhuáºn chÆ°a phân phối 2006
(1.316.123.028)
7
Lợi nhuáºn chÆ°a phân phối còn lại (5+6)
630.188.272
3.2. Chi trả cổ tức năm 2007
Thông qua mức chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu tương đương 1.260.450 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
3. Thông qua Phương án tăng vốn năm 2008
3.1. Tăng vốn lên 100 tỷ đồng cho phù hợp với đăng ký kinh doanh thông qua hình thức
phát hà nh cổ phần để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu bằng nguồn quỹ
đầu tưphát
triển.
6
Ná»™i dung
Mệnh giá
Cổ phần
Tổng số vốn góp hiện tại
84.105.000.000
8.410.500 CP
Số vốn đỠnghị
góp thêm
15.895.000.000
1.589.500 CP
- Tă
ng vốn để trả cổ tức
12.604.500.000
1.260.450 CP
- Thưởng cổ
phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát
3.290.500.000
329.050 CP
triển
Tổng số vốn sau góp
100.000.000.000
10.000.000 CP
Thá»i gian : Trong năm 2008, sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nÆ°á»›c
Äối tượng : Cổ đông hiện hữu tại ngà y chốt danh sách
Phương thức phân phối
:
-
Phát hà nh cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phân bổ 100:15 (cổ
đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được chia 15 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu lẻ sẽ được là m
tròn đến hà ng đơn vị
theo nguyên tắc là m tròn xuống, cổ tức còn thừa sẽ được thanh
toán cho các cổ đông bằng tiá»n mặt.
-
Phát hà nh cổ phiếu thưởng từnguồn Quỹ
đầu tưphát triển theo tỷ lệ phân bổ 100:3,9
(cổ đông sở hữu 100 cổ phần được thưởng 3,9 cổ phần mới). Số cổ phiếu lẻ sẽ được
là m tròn đến hà ng đơn vị
theo nguyên tắc là m tròn xuống.
-
Phần cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ do Hội đồng quản trị
quyết đị
nh phân phối cho
các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn mệnh giá.
3.2. Tăng từ vốn 100 tỷ
đồng lên 125 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn đã đầu tưtà i sản cố
đị
nh. Việc tăng vốn giao cho HÄQT lá»±a chá»n theo hình thức cổ đông hiện hữu đóng
góp thêm hoặc uỷ
quyá»n cho Ä‘iá»u hà nh tìm đối tác chiến lược phát hà nh vá»›i giá huy
động tối thiểu bằng mệnh giá.
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2008
Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2008 là 10% mệnh giá cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
5. Kế hoạch chi trả thù lao HÄQT và BKS năm 2008
Tổng mức thù lao năm 2008 là 148 triệu đồng, trong đó:
- Mức thù lao cho HÄQT là 100 triệu đồng;
- Mức thù lao cho BKS là 48 triệu đồng.
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
6. Lá»±a chá»n Ä‘Æ¡n vị
kiểm toán năm 2008
Lá»±a chá»n Công ty Kiểm toán AASCS (Ä‘Æ¡n vị
đã kiểm toán BCTC năm 2007) là Công ty
được UBCK Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết và phát hà nh để
kiểm toán báo cáo tà i chÃnh năm 2008.
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
7
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
7. Phương án niêm yết
- Tham gia sà n giao dị
ch OTC năm 2009;
- Niêm yết chÃnh thức tại Trung tâm giao dị
ch chứng khoán Hà Nội năm 2010.
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
8. Sá»a đổi Äiá»u lệ Công ty theo Ä‘iá»u lệ mẫu đối vá»›i công ty niêm yết
Thông qua Ä‘iá»u lệ sá»a đổi.
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dá»± há»p: 6.495.822 phiếu
Tổng số phiếu tán thà nh:6.495.822 phiếu
chiếm tỷ
lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thà nh: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
chiếm tỷ
lệ: 0%
Phần 4:
CÃC VẤN ÄỀ ÄÃ ÄƯỢC THÔNG QUA ÄẠI HỘI
VÀ BẾ MẠC ÄẠI HỘI
1. Thông qua Báo cáo kế
t quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2008 -2010
2. Thông qua Báo cáo Ban kiể
m soát vá» báo cáo tà i chÃnh kiểm toán năm 2007
3. Thông qua Báo cáo kế
hoạch phân phối lợi nhuáºn, trả cổ tức năm 2007
4. Thông qua Phương án tă
ng vốn năm 2008
5. Kế
hoạch chi trả cổ tức năm 2008
6. Kế
hoạch chi trả thù lao HÄQT và BKS năm 2008
7. Lá»±a chá»n Ä‘
ơn vị
kiểm toán năm 2008
8. Phương án niêm yế
t
9. Sá»a Ä‘
ổi Äiá»u lệ Công ty theo Ä‘iá»u lệ mẫu đối vá»›i công ty niêm yết
10. Bầ
u bổ sung 2 thà nh viên HÄQT và 2 thà nh viên Ban kiểm soát
Cuá»™c há»p Äại há»™i đồng cổ đông 2008 của Công ty CP TrÆ°á»ng Phú bế mạc và o hồi
12 giỠ15 phút cùng ngà y.
Ban thưký
Chủ toạ Äại há»™i đã ký
(đã ký)
(đã ký)
Nguyễn Thị
PhÆ°Æ¡ng Lan
Äá»– VÄ‚N TRẮC
8
